Conteneur international de croc de Dong (Qingdao) Co., Ltd.

 

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Les PARTICIPATIONS de CONTENEUR de SINGAMAS ONT LIMITÉ (incorporé à Hong Kong avec responsabilité limitée) (code courant : ) AVIS 716 DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

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Société Nouvelles
Les PARTICIPATIONS de CONTENEUR de SINGAMAS ONT LIMITÉ (incorporé à Hong Kong avec responsabilité limitée) (code courant : ) AVIS 716 DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

L'AVIS EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ que l'assemblée générale ordinaire de Singamas Container Holdings Limited (la « société ") se tiendra à la pièce de faucon, sous-sol, Gloucester Luk Kwok Hong Kong, la route de 72 Gloucester, Wanchai, Hong Kong le mercredi, le 26 juin 2019 à 11h00 du matin pour les buts suivants : 1. Pour recevoir et examiner les relevés des compte financier audités et les rapports des directeurs et du commissaire aux comptes de la société pendant l'année finie le 31 décembre 2018. 2. Pour déclarer un dividende final pendant l'année finie le 31 décembre 2018. 3. Pour réélire les directeurs réservés suivants comme directeurs de la société : (a) Mme Chung Pui roi, Rebecca en tant que directeur exécutif ; (b) M. Tan Chor Kee en tant que directeur non exécutif ; et (c) M. Cheng Fu Kwok, David en tant que directeur non exécutif indépendant. 4. Pour autoriser le conseil d'administration de la société à fixer la rémunération des directeurs. 5. Pour re-nommer Deloitte Touche Tohmatsu en tant que commissaire aux comptes de la société pendant l'année suivante et autoriser le conseil d'administration de la société à fixer leur rémunération. 6. En tant qu'affaires spéciales, pour considérer et, si ajustement de pensée, pour passer avec ou sans la modification la résolution suivante comme résolution ordinaire de la société : - 2 - « CELA : (a) sujet au paragraphe (c) ci-dessous, à l'exercice par les directeurs de la société (« directeurs ") au cours de la période de référence (comme défini dans paragraphe (d) ci-dessous) de toutes les puissances de la société de répartir, publier et traiter des actions de la société (« actions "), d'accorder des droites de souscrire pour, ou de convertir toute sécurité dans, des actions (question y compris de toutes valeurs convertibles en actions, ou options (toutes options y compris sous tout plan d'option de part adopté par la société)), les garanties ou les droits semblables de souscrire pour toutes les actions et de faire ou accorder les offres, les accords et les options qui pourraient exiger l'exercice d'une telle puissance soient et par la présente généralement et sans réserve est approuvées ; (b) l'approbation dans le paragraphe (a) ci-dessus sera en plus de n'importe quelle autre autorisation donnée aux directeurs et autorisera les directeurs au cours de la période de référence à faire ou accorder les propositions, les accords et les options (valeurs y compris convertibles en actions, ou option, garanties ou droits semblables de souscrire pour toutes actions) qui pourraient exiger l'exercice d'une telle puissance après la fin de la période de référence ; (c) le nombre entier des actions réparties ou a convenu conditionnellement ou sans réserve être réparti et publié par les directeurs conformément à l'approbation dans le paragraphe (a) ci-dessus, autrement que conformément (i) à une question de droites (comme défini dans paragraphe (d) ci-dessous), (ii) une concession de l'option ou une question des actions sous aucun plan d'option de part adopté par la société ou (iii) un dividende de la société satisfaite par la question des actions conformément aux statuts de la société, ne dépassera pas 20% du nombre entier des actions dans la question comme à la date du dépassement de cette résolution (sujet à l'ajustement dans le cas de toute conversion du tout ou une partie des actions dans a un plus grand ou plus petit nombre d'actions) et ladite approbation seront limités en conséquence ; et (d) aux fins de cette résolution : « La période de référence » signifie la période du dépassement de cette résolution jusqu'à de celui qu'est le plus tôt : (i) la conclusion de la prochaine assemblée générale ordinaire de la société ; (ii) l'expiration de la période l'où la prochaine assemblée générale ordinaire de la société est exigée par les statuts de la société ou de n'importe quelle loi applicable pour se tenir ; et (iii) la révocation ou la variation de l'autorité donnée sous cette résolution par une résolution ordinaire de la réunion de membres en général de la société. - 3 - la « question de droites » signifie une offre des actions ou une offre ou question des garanties ou les options ou instruments semblables pour souscrire pour, ou des valeurs convertibles en, les actions s'ouvrent pendant une période fixe par les directeurs aux supports des actions (ou, le cas échéant, aux supports d'autres valeurs de la société eue droit à l'offre) ou à n'importe quelle classe s'y rapportant et sur le registre une date de clôture des registres fixe proportionnellement à leurs puis participations des actions (ou, le cas échéant, de telles autres valeurs) ou de la classe s'y rapportant (sujet à une telle exclusion ou à d'autres dispositions comme les directeurs peut considérer nécessaire ou avantageux par rapport aux droits partiels ou vu toute restriction ou obligation en vertu des lois, ou des conditions, de tout organisme de normalisation identifié ou de toute bourse des valeurs dans tout territoire applicable à la société). » 7. En tant qu'affaires spéciales, pour considérer et, si ajustement de pensée, pour passer avec ou sans la modification la résolution suivante comme résolution ordinaire de la société : « CELA : (a) sujet au paragraphe (b) ci-dessous, à l'exercice par les directeurs de la société (« directeurs ") au cours de la période de référence (comme défini dans paragraphe (c) ci-dessous) de toutes les puissances de la société de racheter ses actions émises de la société (« actions ") sur la bourse des valeurs de Hong Kong Limited (« bourse des valeurs ") ou n'importe quelle autre bourse des valeurs sur sujet aux lesquelles les actions peuvent être conformes énumérées et reconnues par les valeurs et la Commission de marchés à terme de Hong Kong et la bourse des valeurs à cet effet et à toutes les lois applicables et/ou aux conditions des règles régissant la liste des valeurs sur la bourse des valeurs ou de toute autre bourse des valeurs comme modifié de temps en temps, soit et par la présente généralement et sans réserve est approuvé ; (b) le nombre entier des actions à racheter ou être convenues conditionnellement ou sans réserve être racheté par les directeurs conformément à l'approbation dans le paragraphe (a) ci-dessus au cours de la période de référence ne dépassera pas 10% du nombre entier des actions dans la question comme à la date du dépassement de cette résolution (sujet à l'ajustement dans le cas de toute conversion du tout ou une partie des actions dans un plus grand ou plus petit nombre d'actions) et de ladite approbation soyez limité en conséquence ; et (c) aux fins de cette résolution : « La période de référence » signifie la période du dépassement de cette résolution jusqu'à de celui qu'est le plus tôt : (i) la conclusion de la prochaine assemblée générale ordinaire de la société ; (ii) l'expiration de la période l'où la prochaine assemblée générale ordinaire de la société est exigée par les statuts de la société ou de n'importe quelle loi applicable pour se tenir ; et (iii) la révocation ou la variation de l'autorité donnée sous cette résolution par une résolution ordinaire de la réunion de membres en général de la société. » - 4 - 8. En tant qu'affaires spéciales, pour considérer et, si ajustement de pensée, pour passer avec ou sans la modification la résolution suivante comme résolution ordinaire de la société : « CELA : conditionnel sur le dépassement des résolutions numéro 6 et 7 comme présentés à l'avis de la réunion dont cette résolution fait partie, le nombre entier des actions de la société a racheté par les directeurs de la société (« directeurs ") sous l'autorité accordée aux directeurs mentionnés dans une telle résolution numéro 7 sera ajouté au nombre entier des actions de la société (« actions ") qui peut être répartie ou convenue conditionnellement ou sans réserve être répartie par les directeurs conformément à la résolution numéro 6 ci-dessus, à condition que la quantité d'actions rachetées par les directeurs ne dépasse pas 10% de tout le nombre d'actions dans la question la date de cette résolution (sujet à l'ajustement dans le cas de toute conversion du tout ou une partie des actions dans un plus grand ou plus petit nombre d'actions). » Par ordre de Board Chung Pui King, Rebecca Executive Director et secrétaire général de Company

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Dong Fang International Container (Qingdao) Co., Ltd.

Personne à contacter: Mr. Benson Ji (for special container)

Téléphone: 86-532-86916160

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